నాట్వెస్ట్ ఏప్రిల్ 14 న వెస్ట్ మినిస్టర్ మెజిస్ట్రేట్ కోర్టులో హాజరుకావాల్సి ఉంది(చిత్రం: జెట్టి ఇమేజెస్ ద్వారా సోపా చిత్రాలు/లైట్‌రాకెట్)
నాట్వెస్ట్ కోర్టు మోసాలను ఎదుర్కొంటోందనే ఆరోపణలపై లక్షలాది పౌండ్ల నగదు బదిలీలు ఏవైనా మోసపూరిత విచారణలను లేవనెత్తకుండా ఖాతాదారుడి ఖాతాలో జమ చేయడానికి అనుమతించింది.
మనీలాండరింగ్ నిబంధనలపై చర్య తీసుకోవడంలో విఫలమైనందుకు పన్ను చెల్లింపుదారుల మద్దతు ఉన్న బ్యాంకుపై క్రిమినల్ చర్యలు ప్రారంభించినట్లు సిటీ వాచ్‌డాగ్ ఈ రోజు తెలిపింది.
ఫైనాన్షియల్ కండక్ట్ అథారిటీ (FCA) 'పెరుగుతున్న పెద్ద నగదు డిపాజిట్‌లు' ఒక నాట్వెస్ట్ కస్టమర్ & apos; వారి ఖాతాలో 365 మిలియన్లు చెల్లించినట్లు ఆరోపించింది - ఇందులో దాదాపు £ 264 మిలియన్లు నగదు రూపంలో ఉన్నాయి.
ఇది నవంబర్ 11 2011 మరియు అక్టోబర్ 19 2016 మధ్య జరిగిన నాట్వెస్ట్ సిస్టమ్‌లు మరియు నియంత్రణలు 'ఈ కార్యకలాపాన్ని తగినంతగా పర్యవేక్షించడంలో మరియు పరిశీలించడంలో విఫలమయ్యాయి' అని పేర్కొంది.
FCA నియమాల ప్రకారం, డిపాజిట్ల పరిమాణం మరియు ఫ్రీక్వెన్సీ కారణంగా విచారణలు చేయాలి (చిత్రం: జెట్టి ఇమేజెస్)
నాట్వెస్ట్ వెస్ట్‌మినిస్టర్ మెజిస్ట్రేట్స్ & apos; ఏప్రిల్ 14 న కోర్టు.
మనీలాండరింగ్ నిబంధనల ప్రకారం ఎఫ్‌సిఎ క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్‌ను ప్రారంభించిన మొదటిసారి మరియు బ్యాంక్‌ని ప్రాసిక్యూట్ చేయడానికి నియమాలను ఉపయోగించిన మొదటిసారి ఇది.
మనీలాండరింగ్ నిబంధనల ప్రకారం కంపెనీలు 'మనీ లాండరింగ్‌ను నిరోధించే ఉద్దేశ్యంతో కస్టమర్‌లతో తన సంబంధాల యొక్క రిస్క్ సెన్సిటివ్ శ్రద్ధ మరియు నిరంతర పర్యవేక్షణను గుర్తించడం, నిర్వహించడం మరియు ప్రదర్శించడం' అవసరమని FCA పేర్కొంది.
విచారణలో భాగంగా ఎలాంటి వ్యక్తులపై ఛార్జీలు విధించబడవు.
తాజా సలహా మరియు వార్తల కోసం మిర్రర్ మనీ & apos;
యూనివర్సల్ క్రెడిట్ నుండి ఫర్లాగ్, ఉపాధి హక్కులు, ప్రయాణ అప్‌డేట్‌లు మరియు అత్యవసర ఆర్థిక సాయం వరకు - మీరు ఇప్పుడు తెలుసుకోవలసిన అన్ని పెద్ద ఆర్థిక కథనాలను మేము పొందాము.
ఇక్కడ మా మిర్రర్ మనీ వార్తాలేఖకు సైన్ అప్ చేయండి.
జూలై 2017 లో దర్యాప్తు గురించి రెగ్యులేటర్ మొదట నాట్వెస్ట్ గ్రూప్, గతంలో రాయల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ స్కాట్లాండ్‌ను హెచ్చరించింది.
నాట్వెస్ట్ గ్రూప్, 62% ఆర్థిక సంక్షోభం సమయంలో ఒక భారీ బెయిల్ అవుట్ తర్వాత ప్రభుత్వం యాజమాన్యంలో ఉంది, ఈ రోజు వరకు FCA & apos;
బ్యాంక్ ఇలా చెప్పింది: 'నాట్వెస్ట్ గ్రూప్ మూడవ పక్షాల ద్వారా మనీలాండరింగ్ నిరోధించడానికి తన బాధ్యతను చాలా తీవ్రంగా తీసుకుంటుంది మరియు తదనుగుణంగా దాని ఆర్థిక నేర వ్యవస్థలు మరియు నియంత్రణలలో గణనీయమైన, బహుళ-సంవత్సరాల పెట్టుబడులు పెట్టింది.'
